O jornal suĂço SonntagsZeitung afirma que a quantia milionĂĄria desviada por Riad Salameh foi transferida para 12 bancos suĂços. O LĂbano enfrenta sua pior crise econômica desde 1850. Presidente do Banco Central do LĂbano é acusado de desviar milhões de dólares
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Grande parte dos 300 a 500 milhões de dólares que o presidente do Banco Central do LĂbano é acusado de ter desviado foi transferida para 12 bancos suĂços, afirma o jornal suĂço SonntagsZeitung.
De acordo com a publicação, 250 milhões de dólares foram depositados na conta pessoal do presidente do Banco Central do LĂbano, Riad Salameh, na sucursal do banco HSBC em Genebra.
Outros valores foram transferidos para os bancos UBS, Credit Suisse, Julius Baer, EFG e Pictet, segundo a revista.
As transações foram feitas por meio de uma offshore registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, chamada Forry Associates e criada em 2001, explica.
"Quantias considerĂĄveis" também foram transferidas para a compra de imóveis em vĂĄrios paĂses europeus.
As informações foram publicadas poucos dias depois de um juiz libanĂȘs acusar Salameh, seu irmão Raja e a ex-colaboradora Marianne Hoayek de "desvio de fundos pĂșblicos e lavagem de dinheiro".
Salameh, de 72 anos e que preside o Banco Central do LĂbano desde 1993, estĂĄ no centro de vĂĄrias investigações judiciais por suspeitas de lavagem de dinheiro e "enriquecimento ilĂcito". Ele nega todas as acusações.
O Ministério PĂșblico SuĂço iniciou um procedimento penal em outubro de 2020, que ainda não foi concluĂdo. De acordo com o jornal, milhões de dólares foram congelados, mas o MP não revela um valor exato.
A Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro SuĂço também investiga 12 bancos do paĂs.
O LĂbano enfrenta uma das piores crises econômicas do mundo, um colapso que não era registrado desde 1850, segundo o Banco Mundial.
Entre as consequĂȘncias da crise estĂĄ um aumento vertiginoso dos preços, uma desvalorização histórica da moeda local e o empobrecimento da população, em meio a uma grave escassez de produtos.