Denúncia é fruto da Operação Sunset, deflagrada pelo Gaeco em novembro do ano passado. Na época, foram apreendidos mais de R$ 1 milhão em cheques e dinheiro, 14 veículos, além de embarcações e bloqueio de imóveis. Foram apreendidos cheques no valor de R$ 300 mil e dinheiro durante operação do Gaeco de Bauru
Gaeco / Divulgação
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Bauru (Gaeco) ofereceu ao Poder Judiciário de Marília (SP) as duas primeiras denúncias relacionadas à Operação Sunset, deflagrada em novembro do ano passado que teve como objetivo combater a lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho.
O alvo da operação eram organizações criminosas ligadas a famílias que têm negócios em Bauru, Marília e Ibitinga. Na época, foram cumpridos mandados de buscas em diversos endereços das cidades de Marília, Ibitinga, Borborema e Dom Aquino (MT).
Durante a operação, foram apreendidos mais de R$ 1 milhão em cheques e dinheiro, 14 veículos, além de embarcações e bloqueio de imóveis. Também foi feita a ordem de bloqueio de contas bancárias em mais de R$ 12 milhões dos envolvidos.
Agora, a denúncia é a acusação formal contra os investigados. O pedido é de condenação pela prática de crimes, com a imposição de penas privativas de liberdade. São nove denunciados, e há pedido também de alienação antecipada de automóveis (que é levar os carros a leilão antes mesmo do julgamento final).
De acordo com o Tribunal de Justiça (TJ), o MP ofereceu as denúncias, mas elas ainda não foram recebidas pelos juízes, pois não consta nenhuma decisão nos andamentos processuais. O TJ informou que os processos foram distribuídos para as varas em que irão tramitar e o juiz vai analisar todos os documentos para, então, decidir pelo recebimento ou não das denúncias.
O esquema
Segundo o Ministério Público apurou, o primeiro grupo denunciado exercia controle de praças do jogo do bicho, especialmente na cidade de Marília e região, e arrecadou quantias expressivas de dinheiro.
Para ocultar a propriedade de diversos bens e valores, como carros de luxo, imóveis e propriedade rural, o MP informou que o grupo utilizou diversas técnicas de lavagem de capitais.
Foram bloqueados bens como imóveis e veículos na operação de combate à lavagem de dinheiro na região de Bauru
Gaeco/ Divulgação
Já o segundo grupo denunciado, que também controlava praças de jogo do bicho em Marília e região, realizava a movimentação financeira com o dinheiro do jogo do bicho, ocultando a origem desses valores.
Além disso, o grupo controlava o holding patrimonial familiar proprietária de dezenas de imóveis espalhados por cidades como Marília, Pompeia e Ourinhos. Segundo o MP, a equipe fez o sequestro de dezenas de propriedades imobiliárias, como casas, apartamentos, terrenos e fazendas, além de joias e outros valores.
O Ministério Público informou que as investigações ainda seguem com relação a um terceiro grupo, que promove a lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho na região de Bauru.
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